Une opération menée à Łódź, Varsovie et dans la voïvodie de Petite-Pologne a conduit à l’interpellation de neuf personnes âgées de 26 à 53 ans. Elles sont soupçonnées d’avoir participé à un réseau international ayant blanchi 337 millions de zlotys. C’est ce qu’a rapporté inPoland.net.pl lundi 19 octobre.

Les suspects sont cinq Ukrainiens, trois Ukrainiennes et une Biélorusse. Un ressortissant ukrainien de 34 ans est présenté comme le chef présumé de l’organisation. Quatre caissiers, trois responsables de bureaux de change et deux convoyeurs de fonds figurent parmi les personnes arrêtées.

D’après l’enquête, les sommes provenaient d’arnaques utilisant BLIK et d’escrocs se faisant passer pour des employés de banques ou d’établissements d’investissement. Des codes secrets et les numéros de série de billets déchirés servaient à authentifier les remises d’espèces. L’argent aurait ensuite transité par des bureaux de change et des comptes liés, tandis qu’une partie était transportée à l’étranger dans des caches aménagées. Des achats fictifs d’or et des investissements en cryptomonnaies auraient également été utilisés.

Les perquisitions ont permis de saisir du matériel informatique, des téléphones, des supports de stockage, des devises et de l’or pour une valeur supérieure à un million de zlotys. Le réseau aurait opéré entre février 2025 et juillet 2026. Sept suspects ont été placés en détention et encourent jusqu’à 15 ans de prison.