У Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві польські правоохоронці затримали дев’ятьох імовірних учасників міжнародного угруповання, яке підозрюють у відмиванні 337 млн злотих. Серед затриманих віком від 26 до 53 років — п’ятеро українців, три українки та громадянка Білорусі. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомляє inPoland.net.pl.

За даними слідства, кошти надходили від онлайн-шахрайства із застосуванням BLIK, а також від схем, у яких зловмисники видавали себе за працівників банків та інвестиційних установ. Затримано чотирьох касирів, трьох керівників пунктів обміну валют і двох кур’єрів. Імовірним керівником групи називають 34-річного громадянина України.

Готівку проводили через обмінники в обхід процедур фінансового контролю, вносили на рахунки через депозитні пристрої та перевозили за кордон у схованках в автомобілях. Слідство також зафіксувало фіктивні операції із золотом, а більшу частину коштів, за його версією, вкладали в криптовалюти.

Під час обшуків вилучили техніку, носії даних, валюту та золото загальною вартістю понад 1 млн злотих. Угруповання, як вважають правоохоронці, діяло з лютого 2025 року до липня 2026 року. Сімох підозрюваних узяли під варту, а максимальне покарання за висунутими звинуваченнями становить 15 років позбавлення волі.