Las fuerzas de seguridad polacas detuvieron en Łódź, Varsovia y la región de Pequeña Polonia a nueve personas de entre 26 y 53 años por su presunta participación en una organización internacional de blanqueo. La suma investigada asciende a 337 millones de eslotis. Así lo informó inPoland.net.pl el lunes 19 de octubre.

Entre los detenidos figuran cinco hombres y tres mujeres de nacionalidad ucraniana, además de una ciudadana bielorrusa. La fiscalía considera que un ucraniano de 34 años dirigía el grupo. La operación alcanzó a cuatro cajeros, tres responsables de oficinas de cambio y dos mensajeros encargados de trasladar el efectivo.

Según los investigadores, el dinero procedía de fraudes con BLIK y de engaños cometidos por personas que se hacían pasar por empleados bancarios o asesores de inversión. La red habría utilizado billetes partidos y códigos enviados por teléfono para verificar las entregas, procesando después el efectivo sin aplicar los controles contra el blanqueo. También recurrió a cuentas vinculadas, compartimentos ocultos en vehículos, compras ficticias de oro y criptomonedas.

Durante los registros se incautaron dispositivos electrónicos, soportes de datos, divisas y oro por más de un millón de eslotis. La actividad investigada se extendió de febrero de 2025 a julio de 2026. Siete sospechosos quedaron bajo arresto y las penas previstas pueden alcanzar los 15 años de prisión.